ДДММФ. Виды выявленных нарушений в соответствии с НПА и кодексом административной ответственности КР за 2022 год
| npa.name | total.checks | article / paragraph ЧУА |
violation.type | total.disorders |
|---|---|---|---|---|
| Правила торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней | 125 |
|
Продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирного клейма Кыргызской Республики НПА |
60 |
|
Отсутствие на ярлыках (бирках) ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней наименование изделия, страны изготовителя, пробы, массы, цена за 1 грамм изделия, вида вставок и их характеристик, цены изделия. |
1 | ||
|
Отсутствие журнала учета и неправильное ведение учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно форме №1 |
98 | ||
|
|
Отсутствие журнала учета и неправильное ведение учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно форме №2. НПА |
3 | ||
|
|
Отсутствие квитанции и неправильное заполнение установленного образца по форме №1. НПА |
1 | ||
|
|
Отсутствие учета или неполное ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома и отходов, содержащих драгоценные металлы НПА |
4 | ||
|
|
Нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) НПА |
11 | ||
| Правила работы пунктов скупки у населения драгоценных металлов, камней и изделий из них | 15 |
|
Продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирного клейма Кыргызской Республики НПА |
3 |
|
|
Отсутствие журнала учета и неправильное ведение учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно форме №1 НПА |
1 | ||
|
Непредоставление информации в Департамент драгоценных металлов при МФ КР |
1 | ||
|
Отсутствие журнала учета и неправильное ведение учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно форме №2. |
12 | ||
|
Отсутствие квитанции и неправильное заполнение установленного образца по форме №1. |
2 | ||
|
|
Нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) НПА |
2 | ||
| ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения пробирного надзора в Кыргызской Республике | 12 |
|
Несоблюдение установленных законодательством требований по ведению учета при изготовлении и ремонте ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов |
1 |
|
Несоблюдение установленных законодательством требований при реализации и скупке изделий и лома из драгоценных металлов и драгоценных камней |
11 | ||
|
Несоблюдение установленных законодательством требований при реализации и скупке изделий и лома из драгоценных металлов и драгоценных камней |
7 | ||
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 25 декабря 2018 года № 606 О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" | 36 |
|
Продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирного клейма Кыргызской Республики НПА |
6 |
|
|
Отсутствие журнала учета и неправильное ведение учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно форме №1 НПА |
6 | ||
|
|
Отсутствие журнала учета и неправильное ведение учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно форме №2. НПА |
2 | ||
|
Нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) |
36 | ||
| Постановление Правительства КР "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОЛОЖЕНИЯ о порядке выдачи разрешения на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в Кыргызской Республике | 3 |
|
Несоблюдение установленных законодательством требований по закупке у индивидуальных старателей шлихового золота и золотосодержащего концентрата, их учету и продаже |
3 |