План проверок субъектов предпринимательства за 2 квартал 2025 года
| № | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ОсДО "Ломбард Астра" ИНН: 91010000000175 |
02101225-15 | Ломбард Астра | НБФУ | 80 (Высокая) | Июнь |
| 2 |
ОсОО "Статус-регистр" ИНН: 00512201310175 |
02101225-14 | Статус-регистр | РЦБ | 70 (Средняя) | Июнь |
| 3 |
ОсДО "Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Кредит-Партнер" ИНН: 02312201910368 |
02101225-13 | Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Кредит-Партнер | НБФУ | 80 (Высокая) | Апрель |
| 4 |
ОсДО "Ломбард Байсал" ИНН: 02504201610117 |
02101225-12 | рынок "Оберон", павильон №36 | НБФУ | 80 (Высокая) | Май |
| 5 |
ОсДО "Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Фаст Кэш" ИНН: 02707201810255 |
02101225-11 | Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Фаст Кэш | НБФУ | 80 (Высокая) | Июнь |
| 6 |
ОсДО "Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Аманат плюс" ИНН: 00808201110134 |
02101225-10 | Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Аманат плюс | НБФУ | 80 (Высокая) | Апрель |
| 7 |
ОсДО "Ломбард Даана Кредит" ИНН: 01002201110213 |
02101225-9 | Ломбард | НБФУ | 80 (Высокая) | Май |
| 8 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания ProfPoint (ПрофПоинт)" ИНН: 02405201310127 |
02101225-8 | Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания ProfPoint (ПрофПоинт) | Аудит | 80 (Высокая) | Апрель |
| 9 |
ОсОО "Эккаунтинг Аудит" ИНН: 02010200010214 |
02101225-7 | Эккаунтинг Аудит | Аудит | 80 (Высокая) | Апрель |
| 10 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственностью ЖАЗ- Аудит" ИНН: 00409201710089 |
02101225-6 | Общество с ограниченной ответственностью ЖАЗ- Аудит | Аудит | 80 (Высокая) | Май |
| 11 |
ОсОО "Аудит-Консалтинг" ИНН: 02701199710069 |
02101225-5 | Аудит-Консалтинг | Аудит | 80 (Высокая) | Май |
| 12 |
ОсОО "Компания Аудит Стандарт" ИНН: 01212200810090 |
02101225-4 | Компания Аудит Стандарт | Аудит | 80 (Высокая) | Июнь |
| 13 |
ОсОО "Айкын Аудит" ИНН: 01508200810105 |
02101225-3 | Айкын Аудит | Аудит | 80 (Высокая) | Июнь |
| 14 |
ОсДО "ОсДО Ломбард Би Кредит" ИНН: 00306202010039 |
02101225-2 | ОсДО Ломбард Би Кредит | НБФУ | 100 (Высокая) | Апрель |
| 15 |
ЗАО "Закрытое акционерное общество САКБОЛ" ИНН: 01009200810170 |
02101225-1 | Центральный офис | НБФУ | 100 (Высокая) | Апрель |