ДДММФ. Выявленные нарушения в ходе проверок за 2022 год
| Область риска Составы нарушений |
Кол-во объектов проверок в плановых проверках | Кол-во объектов проверок во внеплановых проверках |
|---|---|---|
| Безопасность операций с драг. металлами и камнями | 236 | 2 |
| Продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирного клейма Кыргызской Республики | 60 | 0 |
| Отсутствие на ярлыках (бирках) ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней наименование изделия, страны изготовителя, пробы, массы, цена за 1 грамм изделия, вида вставок и их характеристик, цены изделия. | 1 | 0 |
| Отсутствие журнала учета и неправильное ведение учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно форме №1 | 98 | 0 |
| Непредоставление информации в Департамент драгоценных металлов при МФ КР | 1 | 0 |
| Отсутствие журнала учета и неправильное ведение учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно форме №2. | 11 | 0 |
| Отсутствие квитанции и неправильное заполнение установленного образца по форме №1. | 2 | 0 |
| Отсутствие учета или неполное ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома и отходов, содержащих драгоценные металлы | 7 | 0 |
| Нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) | 36 | 0 |
| Несоблюдение установленных законодательством требований по закупке у индивидуальных старателей шлихового золота и золотосодержащего концентрата, их учету и продаже | 1 | 2 |
| Несоблюдение установленных законодательством требований по ведению учета при изготовлении и ремонте ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов | 1 | 0 |
| Несоблюдение установленных законодательством требований при реализации и скупке изделий и лома из драгоценных металлов и драгоценных камней | 11 | 0 |
| Несоблюдение установленных законодательством требований при реализации и скупке изделий и лома из драгоценных металлов и драгоценных камней | 7 | 0 |